У разі невиконання суб’єктом первинного фінансового моніторингу постанови про застосування штрафу у встановлений строк, вона вноситься Держфінмоніторингом до Єдиного державного реєстру виконавчих документів та не пізніше наступного дня пред’являється до органів державної виконавчої служби для примусового виконання у порядку, встановленому законом.
Зазначені зміни були внесені наказом Міністерства фінансів України від 25 червня 2018 року № 585 до пункту 18 Порядку розгляду Державною службою фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і застосування санкцій.
Поточна редакція Порядку передбачає, що у разі невиконання суб’єктом первинного фінансового моніторингу постанови про застосування штрафу у встановлений строк, Держфінмоніторинг передає її до органів державної виконавчої служби для примусового виконання.
Ці зміни наберуть чинності через 30 днів із дня опублікування Державною судовою адміністрацією України повідомлення про початок функціонування Єдиного державного реєстру виконавчих документів у газеті «Голос України».
