У п’ятницю, 28 серпня відбулось обговорення з представниками Національного банку України, щодо подання звітності з питань фінансового моніторингу небанківськими фінансовими установами згідно Постанови Правління Національного банку від 30 липня 2020 року № 113 «Про подання звітності з питань фінансового моніторингу до Національного банку України» та проблемних питань з фінансового моніторингу.
Учасники UAPS також взяли участь у зазначеній зустрічі.
Асоціація дякує Національному банку України за організацію та проведення онлайн-зустрічі, та за детальні відповіді на запитання учасників небанківського фінансового ринку.
Бажаючі можуть переглянути трансляцію онлайн-зустрічі за посиланням: https://youtu.be/Ug4CESn-jg8
На онлайн – зустрічі представниками Національного банку України було анонсовано, що такі зустрічі будуть мати постійний щомісячний характер.
В разі, якщо у учасників UAPS залишились питання, щодо:
– подання звітності з питань фінансового моніторингу небанківськими фінансовими установами згідно Постанови Правління Національного банку від 30 липня 2020 року № 113 «Про подання звітності з питань фінансового моніторингу до Національного банку України» та/ або
– практичного застосування норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №361-ІХ від 06.12.2019 року та/або
– практичного застосування норм Положення «Про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку від 28 липня 2020 року № 107.
З метою систематизування питань та пропозицій від учасників Асоціації, просимо вас не пізніше 04.09.2020 року надіслати свої питання та пропозиції на електронну пошту – [email protected].
