Як НБУ перевіряє походження коштів власників небанківських фінустанов
Одна з функцій НБУ – видача ліцензій та погодження власників небанківських фінустанов. Одна з вимог до них в багатьох випадках – підтвердження походження джерел коштів на створення чи придбання такої установи. НБУ регулярно встановлює випадки, коли заявники не можуть підтвердити […]