Суб’єкти первинного фінансового моніторингу повинні переглянути форми ФМ № 1 для визначення актуального коду
Відповідно до інформації, наданої Державній службі фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг), станом на 1 жовтня 2019 р. на обліку в Держфінмоніторингу перебуває значна кількість суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ) за кодом видів діяльності 3000 «Небанківська фінансова установа». Держфінмоніторинг звертає увагу, що […]