Відповідно до Змін до Правил організації статистичної звітності, затверджених постановою Правління Національного банку України від 20.12.2017 №134 (яка подається до НБУ) внесено зміни до форми №217 «Звіт про банківські рахунки та залишки коштів на цих рахунках фізичних та юридичних осіб, до яких Україною застосовані обмежувальні заходи (санкції), та про наміри здійснення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб».
З 1 січня 2018 року форму 217 подають також небанківські фінансові установи, які здійснюють переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, фінансові установи, що одержали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій та УДДПЗ «Укрпошта».
Форма 217 подається у строки, визначені постановою Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654 «Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (зі змінами), а саме щомісяця, до 05 числа місяця, наступного за звітним.
У зв’язку з зазначеним, вказані установи у січні 2018 р подають звіт на виконання листа Національного банку України від 16.05.2017 №0007/35141 за четвертий квартал 2017 року, та паралельно форму 217 за грудень 2017 року.
Починаючи з 1 лютого 2018 року, звіти на виконання листа Національного банку України від 16.05.2017 №0007/35141 подавати не потрібно.
