3 квітня 2019 року у Нацкомфінпослуг була проведена робоча група, яка працює над проектом Положення Нацкомфінпослуг «Про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг».
Президент Української асоціації платіжних систем Антоніна Мурашко взяла участь у даній робочій групі.
Членигрупи, до складу якої входить велика кількість представників небанківського фінансового ринку, продовжили роботу над проектом, зокрема, розглянули:
1) Призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу;
2) Вимоги до правил фінансового моніторингу та програм його здійснення;
3) Питання підготовки персоналу (працівників) суб’єкта первинного фінансового моніторингу щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
4) Питання побудови та забезпечення функціонування системи управління ризиками.
На наступному засіданні члени робочої групи планують розглянути питання здійснення ідентифікації, верифікації клієнтів, вивчення клієнтів та уточнення інформації про клієнтів; забезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; порядок зупинення та поновлення здійснення фінансових операцій суб’єктами первинного фінансового моніторингу.
