24 квітня 2019 року у Нацкомфінпослуг була проведена робоча група, яка працює над проектом Положення Нацкомфінпослуг «Про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг».
Президент UAPS Мурашко Антоніна взяла участь у даній робочій групі.
Члени робочої групи, до складу якої входить велика кількість представників небанківського фінансового ринку, продовжили роботу над проектом, зокрема, розглянули питання:
1) Здійснення ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), вивчення клієнтів та уточнення інформації про клієнтів;
2) Особливостей здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів.
На наступному засіданні члени робочої групи планують продовжити розгляд питання здійснення ідентифікації, верифікації клієнтів, вивчення клієнтів та уточнення інформації про клієнтів; та розглянути питання забезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; порядок зупинення та поновлення здійснення фінансових операцій суб’єктами первинного фінансового моніторингу.
