Національний банк України на своєму офіційному сайті дав роз’яснення «кого вважати PEP та яким має бути підхід банків до їхніх операцій». Для всіх банків є категорія клієнтів, яких вони за замовчуванням відносять до високоризикових. Ця категорія називається PEP, або «політично […]
12 серпня стартувало рейтингове електронне голосування за кандидатів до складу Громадської ради при Міністерстві цифрової трансформації. До складу кандидатів Громадської ради при Міністерстві цифрової трансформації ввійшла Президент Асоціації «УАПС» Мурашко Антоніна. Голосування триватиме до 18.00 26 серпня. Велике прохання учасників […]
За інформацією НБУ, станом на 01.07.2020 року на території України надавали послуги 41 система переказу коштів, з яких: 32 систем створених резидентами, 9 систем створених нерезидентами. Всього, за 1 півріччя 2020 року за допомогою систем переказу коштів, створених як резидентами, […]
Компанія «Стармані», яка є дочірнім підприємством національного мобільного оператора Київстар, стала членом Української Асоціації Платіжних Систем «УАПС» (UAPS) – однієї з найбільших та впливовіших організацій для учасників на ринку платіжних послуг, яка працює задля розвитку зручних та безпечних платіжних інструментів […]
Вибачте цей текст доступний тільки в “англійська”.
Національний банк України постановою Правління Національного банку України від 30 липня 2020 року № 113 «Про подання звітності з питань фінансового моніторингу до Національного банку України» змінив порядок подання звітності з питань фінансового моніторингу для банків та небанківських установ. Згідно з новими […]
29.07.2020 року о 21-00 на сайті Національного банку з’явилась інформація, що Національний банк затвердив та оприлюднив Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу. Положення розроблене у зв’язку з уведенням у дію 28 квітня 2020 року нових вимог законодавства з […]
Ідентифікаційний код на ID-картці та свідоцтві про народження матиме таку ж юридичну силу, як і довідка про присвоєння РНОКПП. Верховна Рада України прийняла законопроєкт №2524, що передбачає відповідні зміни до Податкового кодексу України. Зокрема, Міністерство цифрової трансформації долучилося до розробки законопроєкту […]
14.07.2020 року, після завершення розгляду усіх правок, 248 голосами «за» народні депутати підтримали у другому читанні і в цілому законопроєкт 2285-д «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор». Перед голосуванням дупутати розглянули 3 445 правок до законопроєкту. Закон «Про […]
Національний банк планує унормувати порядок інспектування учасників ринків небанківських фінансових послуг, за якими він почав здійснювати нагляд з 1 липня 2020 року. З цією метою розроблено проєкт Положення про організацію, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок учасників ринків небанківських фінансових […]
