Відповідь НБУ на запит UAPS щодо проблемних питань нового закону про фінансовий моніторинг
28.04.2020 року набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 року №361-ІХ (далі – Закон про запобігання легалізації). Відповідно до п.8 Розділу Х Закону […]