День: 02.08.2018

Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) спільно з Егмонтською групою підрозділів фінансових розвідок оприлюднено Звіт «Приховування бенефіціарної власності». (http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/concealment-beneficial-ownership.html. Цей звіт представляє глобальний погляд на оцінку того, як юридичні особи, правові організації та професійні посередники можуть […]

У разі невиконання суб’єктом первинного фінансового моніторингу постанови про застосування штрафу у встановлений строк, вона вноситься Держфінмоніторингом до Єдиного державного реєстру виконавчих документів та не пізніше наступного дня пред’являється до органів державної виконавчої служби для примусового виконання у порядку, встановленому […]