День: 13.04.2021

На вебсайті НБУ запрацювала тематична сторінка про підходи регулятора до перевірки джерел походження коштів власників та інвесторів банків та критерії оцінки їхнього фінансового стану. Наведена на сторінці інформація є ознайомчою та може бути використана заявниками при підготовці документів для підтвердження […]

НБУ у I кварталі 2021 року 23 рази надавав доступ правоохоронцям до речей і документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері. У тому числі за ініціативою: Генеральної прокуратури – 2 рази; Національної поліції України – 11 разів; Служби […]