Річний план перевірок було оприлюднено з питань фінмоніторингу на 2021 рік
Національний банк України в 2021 році запланував проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства України в 17 банках та 32 небанківських установах. Річний план виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу за результатами проведеної […]