Фінмоніторинг PEP. Кого вважати PEP та яким має бути підхід банків до їхніх операцій?
Національний банк України на своєму офіційному сайті дав роз’яснення «кого вважати PEP та яким має бути підхід банків до їхніх операцій». Для всіх банків є категорія клієнтів, яких вони за замовчуванням відносять до високоризикових. Ця категорія називається PEP, або «політично […]
