День: 11.04.2019

Національний банк України вперше опублікував Звіт з оверсайта платіжних систем (далі – Звіт). Перший такий Звіт підготовлений за результатами оверсайта платіжних систем за 2018 рік. Загалом цей документ описує: – основні засади оверсайта платіжних систем; – результати моніторингу платіжних систем, які здійснюють діяльність в Україні, зокрема зміни […]

Держфінмоніторингом за результатами проведеного потягом 2018 року дослідження ризиків використання неприбуткових організацій у схемах відмивання злочинних доходів та/або фінансування тероризму підготовлено огляд на тему «Використання неприбуткових організацій в незаконних цілях». Результати дослідження свідчать, що неприбуткові організації можуть використовуватися безпосередньо з […]