За 2017 рік Національний банк здійснив 1018 перевірок пунктів з обміну валюти небанківських фінансових установ (НФУ). Останні здійснювалися у Києві та у всіх областях України. Найбільш значними порушеннями порядку здійснення валютно-обмінних операцій були:
За підсумками зафіксованих порушень НБУ відкликав генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у однієї НФУ.
“Національний банк особливу увагу у сфері фінансового моніторингу приділяє, зокрема, проведенню ризик-орієнтованої політики, направленої на підвищення прозорості фінансових операцій, які здійснюються клієнтами не тільки банків, але й небанківських фінансових установ. Тому у 2018 році ми перевірятимемо в першу чергу ті НФУ, у роботі яких були виявлені суттєві порушення в 2017 році, і щодо яких є сумніви стосовно достовірності обсягів валютно-обмінних операцій, відображених у звітності”, – зазначив директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза.
У процесі перевірок Національний банк України виявив 115 нелегальних пунктів обміну валют: у Києві, в Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Тернопільській, Харківській та Чернівецькій областях.
Інформацію про нелегальні обмінні пункти було передано до Нацполіції та інших правоохоронних органів. Регулятор зазначив, що найбільшу ефективність була у співпраці з підрозділами захисту економіки Національної поліції України – саме від них до НБУ надходять повідомлення про заходи, вжитті для припинення діяльності вказаних пунктів.
Крім того, відповідно до постанови Правління НБУ № 962 від 01.07.2016 діє Реєстр приміщень, які здійснюють ліцензовану діяльність з обміну валют або надання інших фінансових послуг з використанням готівки в національній та іноземній валютах.
До бізнесу потрібно ставитись не як до гусаків, яких треба общипувати, а як до курей,…
З 1 серпня внесення готівки через термінали вимагатиме від платника ввести номер мобільного телефону. Такі…
Президент Асоціації GPA Галина Хейло була запрошена на зустріч українського та польського бізнесу, в якій…
Центральні банки України та Польщі ще на рік продовжили дію угоди про можливість валютної підтримки…
З 1 квітня 2023 року набув чинності законопроєкт №4366, який передбачає легалізацію в Україні розрахунків…
Троян маскується під легальні сервіси та портали, що свідчить про високий рівень його небезпеки У…