Суб’єкти первинного фінансового моніторингу повинні переглянути форми ФМ № 1 для визначення актуального коду

Відповідно до інформації, наданої Державній службі фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг), станом на 1 жовтня 2019 р. на обліку в Держфінмоніторингу перебуває значна кількість суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ) за кодом видів діяльності 3000 «Небанківська фінансова установа».

 

Держфінмоніторинг звертає увагу, що код діяльності 3000 «Небанківська фінансова установа» був визначений додатком 5 до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів від 26 серпня 2010 р. № 148, яка втратила чинність.

 

Під час надання суб’єктами первинного фінансового моніторингу інформації Держфінмоніторингу згідно з відповідними формами необхідно користуватися відповідними довідниками, у тому числі Довідником кодів видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу (K_DFM05), що міститься в додатку 5 до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів від 29 січня 2016 р. № 24.

 

Отже СПФМ необхідно переглянути форми ФМ № 1, які були подані для постановки на облік у Держфінмоніторингу та подати до Держфінмоніторингу виправлену інформацію.

 

Дійсні коди небанківських фінансових установ:

3110 Страховик, перестраховик;

3120 Страховий (перестраховий) брокер;

3210 Платіжна організація;

3230 Учасник чи член платіжних систем;

3310 Ломбард;

3410 Кредитна спілка;

3510 Товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами;

3610 Довірче товариство;

3710 Адміністратор недержавного пенсійного фонду (діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів);

3810 Установа, що надає послуги фінансового лізингу;

3910 Небанківські фінансові установи, що надають фінансові послуги з обміну валют;

3920 Установи, що надають послуги з факторингу;

3930 Інша кредитна установа;

3980 Фінансова компанія.