Звертаємо увагу, що наразі зазначений проєкт пройшов встановлену процедуру погодження в Національному банку України та направлено на розгляд та погодження до Державної служби фінансового моніторингу України. Зміни у звітність внесені для забезпечення виконання Національним банком України вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06 грудня 2019 року № 361-IX, який набрав чинності з 28 квітня 2020 року.
Подання відповідних файлів з показниками звітності з питань фінансового моніторингу (2FX, 2HX, 2JX, 2KX, 2LX, D0X) згідно з Правилами організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року №120 (зі змінами), буде призупинено з дати набрання чинності Постанови.
До бізнесу потрібно ставитись не як до гусаків, яких треба общипувати, а як до курей,…
З 1 серпня внесення готівки через термінали вимагатиме від платника ввести номер мобільного телефону. Такі…
Президент Асоціації GPA Галина Хейло була запрошена на зустріч українського та польського бізнесу, в якій…
Центральні банки України та Польщі ще на рік продовжили дію угоди про можливість валютної підтримки…
З 1 квітня 2023 року набув чинності законопроєкт №4366, який передбачає легалізацію в Україні розрахунків…
Троян маскується під легальні сервіси та портали, що свідчить про високий рівень його небезпеки У…