Президент UAPS взяла участь у робочій групі, яка працює з проектом положення про фінмоніторинг

Президент Української асоціації платіжних систем Антоніна Мурашко взяла участь у даній робочій групі.

Членигрупи, до складу якої входить велика кількість представників небанківського фінансового ринку, продовжили роботу над проектом, зокрема, розглянули:

1) Призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу;

2) Вимоги до правил фінансового моніторингу та програм його здійснення;

3) Питання підготовки персоналу (працівників) суб’єкта первинного фінансового моніторингу щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

4) Питання побудови та забезпечення функціонування системи управління ризиками.

На наступному засіданні члени робочої групи планують розглянути питання здійснення ідентифікації, верифікації клієнтів, вивчення клієнтів та уточнення інформації про клієнтів; забезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; порядок зупинення та поновлення здійснення фінансових операцій суб’єктами первинного фінансового моніторингу.