Президент Української асоціації платіжних систем Антоніна Мурашко взяла участь у даній робочій групі.
Членигрупи, до складу якої входить велика кількість представників небанківського фінансового ринку, продовжили роботу над проектом, зокрема, розглянули:
1) Призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу;
2) Вимоги до правил фінансового моніторингу та програм його здійснення;
3) Питання підготовки персоналу (працівників) суб’єкта первинного фінансового моніторингу щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
4) Питання побудови та забезпечення функціонування системи управління ризиками.
На наступному засіданні члени робочої групи планують розглянути питання здійснення ідентифікації, верифікації клієнтів, вивчення клієнтів та уточнення інформації про клієнтів; забезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; порядок зупинення та поновлення здійснення фінансових операцій суб’єктами первинного фінансового моніторингу.
До бізнесу потрібно ставитись не як до гусаків, яких треба общипувати, а як до курей,…
З 1 серпня внесення готівки через термінали вимагатиме від платника ввести номер мобільного телефону. Такі…
Президент Асоціації GPA Галина Хейло була запрошена на зустріч українського та польського бізнесу, в якій…
Центральні банки України та Польщі ще на рік продовжили дію угоди про можливість валютної підтримки…
З 1 квітня 2023 року набув чинності законопроєкт №4366, який передбачає легалізацію в Україні розрахунків…
Троян маскується під легальні сервіси та портали, що свідчить про високий рівень його небезпеки У…