Проєкт наказу та аналіз його регуляторного впливу оприлюднені на офіційному сайті Держфінмоніторингу.
Проєктом наказу передбачено встановити порядок та єдину процедуру надання суб’єктом на запит Держфінмоніторингу інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об’єктом фінмоніторингу, встановлених пунктом 13 частини другої статті 8, пунктом 10 частини другої статті 25 та частини третьої статті 31 Закону, а також реалізує право суб’єкта, відповідно до пункту 14 частини другої статті 8 Закону, погодити з Держфінмоніторингом строк подання запитуваної інформації. Зокрема, подати до Держфінмоніторингу заяву про збільшення строку подання запитуваної інформації.
Ккоментарі та зауваження до проєкту наказу можна направляти не пізніше 25.09.2020 року на електрону адресу Асоціації – info@uaps.com.ua у форматі таблиці «Норма проєкту» – Пропозиція/Зауваження – Обґрунтування».
До бізнесу потрібно ставитись не як до гусаків, яких треба общипувати, а як до курей,…
З 1 серпня внесення готівки через термінали вимагатиме від платника ввести номер мобільного телефону. Такі…
Президент Асоціації GPA Галина Хейло була запрошена на зустріч українського та польського бізнесу, в якій…
Центральні банки України та Польщі ще на рік продовжили дію угоди про можливість валютної підтримки…
З 1 квітня 2023 року набув чинності законопроєкт №4366, який передбачає легалізацію в Україні розрахунків…
Троян маскується під легальні сервіси та портали, що свідчить про високий рівень його небезпеки У…