НБУ запровадив контроль за фінустановами та операторами поштового зв’язку

Зокрема, запроваджено контроль за небанківськими фінансовим установам, операторами поштового зв’язку, які отримали генеральну ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій/ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, та/або небанківським установам-резидентам/небанківським фінансовим установам-резидентам, операторам поштового зв’язку, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, через подання до НБУ інформації щомісяця, не пізніше п’ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, про:

• Відмови у проведенні валютно-обмінних операцій особам, зазначеним у санкційних списках, до яких застосовано санкції “блокування активів” та/або “зупинення фінансових операцій”;
• Відмови в здійсненні переказу коштів без відкриття рахунків за дорученням/на користь осіб, зазначених у санкційних списках.

Зазначені зміни затверджені Постановою Правління Національного банку від 28 березня 2019 року № 53 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654”.

Постанова набула чинності з 30 березня 2019 року.

Форма подання відповідної звітності визначена Правилами організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України  від 13 листопада 2018 року № 120.

Джерело.