У 2018 році Національне антикорупційне бюро України планує проведення низки семінарів для представників банків та небанківських фінансових установ на тему “Актуальні питання взаємодії між фінансовими установами та правоохоронними органами в частині забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства з питань фінансового моніторингу”.
Підтримку проведення заходів забезпечать міжнародні організації та Європейський союз. Учасниками стануть працівники НАБУ, Національного банку України, Державної служби фінансового моніторингу , НКЦПФР, а також Нацкомфінпослуг.
Орієнтовний графік семінарів:
Переглянути орієнтовний розклад проведення Форум – тренінгів „Виявлення корупційних доходів” можна за даним посиланням.
Перший семінар планується провести 22-23 лютого 2018 року в м. Харків для представників фінансових установ розташованих на території Харківської обл., Сумської обл., Полтавської обл., Луганської та Донецької обл.
Семінар буде проведений у відповідності до приблизного порядку денного (додається), місце проведення буде вказано додатково після визначення кількості учасників.
Довідкова інформація:
До бізнесу потрібно ставитись не як до гусаків, яких треба общипувати, а як до курей,…
З 1 серпня внесення готівки через термінали вимагатиме від платника ввести номер мобільного телефону. Такі…
Президент Асоціації GPA Галина Хейло була запрошена на зустріч українського та польського бізнесу, в якій…
Центральні банки України та Польщі ще на рік продовжили дію угоди про можливість валютної підтримки…
З 1 квітня 2023 року набув чинності законопроєкт №4366, який передбачає легалізацію в Україні розрахунків…
Троян маскується під легальні сервіси та портали, що свідчить про високий рівень його небезпеки У…