За 2017 рік Національний банк здійснив 1018 перевірок пунктів з обміну валюти небанківських фінансових установ (НФУ). Останні здійснювалися у Києві та у всіх областях України. Найбільш значними порушеннями порядку здійснення валютно-обмінних операцій були:
За підсумками зафіксованих порушень НБУ відкликав генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у однієї НФУ.
“Національний банк особливу увагу у сфері фінансового моніторингу приділяє, зокрема, проведенню ризик-орієнтованої політики, направленої на підвищення прозорості фінансових операцій, які здійснюються клієнтами не тільки банків, але й небанківських фінансових установ. Тому у 2018 році ми перевірятимемо в першу чергу ті НФУ, у роботі яких були виявлені суттєві порушення в 2017 році, і щодо яких є сумніви стосовно достовірності обсягів валютно-обмінних операцій, відображених у звітності”, – зазначив директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза.
У процесі перевірок Національний банк України виявив 115 нелегальних пунктів обміну валют: у Києві, в Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Тернопільській, Харківській та Чернівецькій областях.
Інформацію про нелегальні обмінні пункти було передано до Нацполіції та інших правоохоронних органів. Регулятор зазначив, що найбільшу ефективність була у співпраці з підрозділами захисту економіки Національної поліції України – саме від них до НБУ надходять повідомлення про заходи, вжитті для припинення діяльності вказаних пунктів.
Крім того, відповідно до постанови Правління НБУ № 962 від 01.07.2016 діє Реєстр приміщень, які здійснюють ліцензовану діяльність з обміну валют або надання інших фінансових послуг з використанням готівки в національній та іноземній валютах.
Sorry, this entry is only available in Ukrainian.
Sorry, this entry is only available in Ukrainian.
Sorry, this entry is only available in Ukrainian.
Sorry, this entry is only available in Ukrainian.
Sorry, this entry is only available in Ukrainian.
Sorry, this entry is only available in Ukrainian.