Держфінмоніторингом спільно з суб’єктами державного фінансового моніторингу, а також органами державної влади, в тому числі правоохоронними органами, підготовлено типологічні дослідження на тему «Ризики використання готівки» та «Ризики тероризму та сепаратизму».
У типологічних дослідженнях наведено основні методи та схеми, за допомогою яких злочинці та злочинні угрупування переводять безготівкові кошти у готівку та здійснюють фінансування тероризму (сепаратизму).
Типологічні дослідження розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Типології/ Рекомендації по виявленню схем відмивання коштів».
Sorry, this entry is only available in Ukrainian.
Sorry, this entry is only available in Ukrainian.
Sorry, this entry is only available in Ukrainian.
Sorry, this entry is only available in Ukrainian.
Sorry, this entry is only available in Ukrainian.
Sorry, this entry is only available in Ukrainian.